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2014-8-27  de la Unidad Gustavo André, de Lavalle. Como consecuencia de los requerimientos efectuados, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación presentó el informe que obra agregado a fs. 351/355 de estas actuaciones, y lo propio hizo el subsecretario de Justicia del Ministerio de Gobierno de la

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Precisamente, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), que funge como Unidad de Inteligencia Financiera en el Paraguay, reconocida por la sigla UIF, como órgano ejecutor de las Políticas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del

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cada país establezca una UIF (Unidad de Inteligencia Financiera). Asimismo, entre las principales medidas, GAFI recomienda que los Sujetos Obligados mantengan registros sobre la identidad de sus clientes y sus operaciones y reporten cualquier operación sospechosa de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

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De Interés: Informe: DEA no supervisó las operaciones

2021-4-22  ALD. 18 de junio de 2020/ La Administración de Control de Drogas de EE.UU, no supervisó y administró de manera efectiva las operaciones encubiertas de lavado de dinero que mueven decenas de millones de dólares de ingresos de drogas ilegales cada año a través de una red de frentes aprobados por el gobierno, según un informe de vigilancia.

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2021-5-19  Panamá.- 11 de abril del 2018/ Directores, subdirectores y encargados de la seguridad de las diferentes policías de los países como Panamá, Colombia, Cuba, Francia, Haití, Jamaica, México, y República Dominicana se reunieron para intercambiar ideas basadas en los estándares internacionales para la lucha contra el lavado de activos, para fortalecer las áreas destinadas a prevenir este

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